تم الكشف عن خطة احتيال متطورة لخداع المحامين وسرقة البيتكوين تستخدم رسائل البريد الإلكتروني، وذلك حسب ما أعلنت عليه هيئة تنظيم المحامين في المملكة المتحدة (SRA) يوم 8 يوليو.
هيئة بريطانية تفضح مخططا احتياليا لسرقة عملات بيتكوين
ورد على موقع SRA أن محتالين يرسلون رسائل بريد إلكتروني من عنوان “joyti.henchie@attwaters.co” زاعمين امتلاكهم للمعلومات الشخصية للمتلقي.
ترسل رسائل إلكترونية احتيالية تهدد بنشر مقاطع فيديو مسيئة ما لم يتم دفع فدية بالبيتكوين. وتحتوي هذه الرسائل على روابط لمحافظ بيتكوين قد تكون ملوثة ببرامج ضارة.
تنشر رسائل احتيالية عبر البريد الإلكتروني باسم “Patrice Joyce” تدعي الانتماء إلى شركتي محاماة مرموقتين هما Attwaters Solicitors وAttwaters Jameson Hill Solicitors. ونفت هيئة تنظيم المحاماة وجود أي محام بهذا الاسم مسجّل لديها أو معتمد من قبلها.
كما أعلنت الهيئة البريطانية بوضوح أن أي تواصل أو معاملات تتم عبر عناوين البريد الإلكتروني المنتهية بـ “@attwaters.co” لا تمت بصلة بالشركات أو الأفراد المرخصين الذين تشرف عليهم. وأكدت الهيئة على أن الشركات المنظمة لديها تستخدم عناوين بريد إلكتروني تنتهي بـ “@attwaters.co.uk” أو “@attwatersjamesonhill.co.uk”.
لذلك حذرت الهيئة الأفراد من توخي الحذر الشديد عند تلقي أي بريد إلكتروني مشبوه. وأوصت باتباع الخطوات التالية للتحقق من صحة الرسالة:
- التحقق من صحة البريد الإلكتروني: التواصل مع شركة المحاماة المدعى بانتمائها مباشرة للتأكد من صحة عنوان البريد الإلكتروني.
- التحقق من ترخيص الشركة: مراجعة سجلات الهيئة الرسمية للتأكد من أن الشركة المرخص لها فعلا تمارس عملها بشكل قانوني.
كشفت الهيئة البريطانية عن تورط عمليات النصب عبر البريد الإلكتروني في سلسلة من عمليات الاحتيال التي تدار من خلال نطاقات وهمية على يد جهات خبيثة.
وتعرض مستخدمو منصة كوينبيس (Coinbase) في أكتوبر 2023 لحملة تصيد احتيالي نفذها محتالون استغلوا اسم نطاق كوينبيس لإرسال رسائل نصية وبريد إلكتروني إلى مستخدمين غير متوقعين تضمنت روابط وهمية من نطاق كوينبيس.
وبالمثل، أفاد موقع Crypto News عن إعلانات جوجل التي تروّج لمواقع إلكترونية وهمية للعملات الرقمية والتي عرضت المستخدمين لعمليات احتيالية. فعند التفاعل مع هذه الإعلانات، تتم إعادة توجيه مستخدمي الكريبتو إلى نطاق احتيالي بدلا من النطاقات الحقيقية.
جهود السلطات البريطانية لحماية المستثمرين
بينما يعد وعي الأفراد بعمليات التصيد الاحتيالي بالعملات الرقمية خطوة أساسية للدفاع ضدها. تبذل الجهات التنظيمية جهودا حثيثة لحماية المستثمرين وضمان استقرار السوق.
تتقدم المملكة المتحدة الصفوف في مكافحة عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية من خلال هيئة السلوك المالي (FCA) التي تشرف على إطلاق مبادرات رئيسية في هذا الإطار خلال الفترة من 2024 إلى 2025.
وتسعى الهيئة إلى تعزيز قدراتها على الكشف عن إساءة استخدام السوق واتخاذ إجراءات بشأن ذلك في قطاع الكريبتو بما في ذلك تحسين أنظمة المراقبة والتدخل، فضلا عن تطوير أدوات متقدمة مثل تحليل الشبكة والتمثيلات البصرية للفئات متعددة الأصول.
كما تسعى FCA جاهدة لوضع نظام فاعل لمكافحة إساءة استخدام السوق في مجال الأصول الرقمية. يهدف هذا النظام إلى تحقيق التوازن بين تشجيع الابتكار في هذا المجال الناشئ وخفض التكاليف على القطاع.
وتهدف FCA إلى نشر الوعي بين المستثمرين حول مخاطر الاحتيال في سوق العملات الرقمية من خلال حملات توعية مخصصة. ويهدف ذلك إلى تمكين المستثمرين من اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة في هذا المجال الناشئ. رغم الجهود المبذولة، لا تزال شركات العملات الرقمية تكافح من أجل الالتزام بالقوانين. ففي عام 2023، أصدرت هيئة السلوك المالي 450 تحذيرا بشأن إعلانات العملات الرقمية المخالفة للقانون. وتعهدت الهيئة بمواصلة التصدي للترويج غير القانوني لهذه العملات خلال عام 2024.
