كشفت الهيئة المالية في كوريا الجنوبية (FSS) النقاب عن نظام مراقبة مستمر للكشف عن المعاملات المشبوهة للكريبتو. وسيتم تفعيل النظام الجديد، الذي تم تطويره بالتعاون مع منصات الأصول الرقمية المحلية، في 19 يوليو تزامنا مع بدء تطبيق قانون حماية مستخدمي الأصول الافتراضية.
بموجب قانون جديد في كوريا الجنوبية ستُلزم المنصات الرقمية بتطبيق نظام يمكّن الجهات المختصة من تلقي بلاغات عن المعاملات المشبوهة.
نظام مراقبة جديد
تعتزم هيئة الرقابة المالية في كوريا الجنوبية (FSS) كبح جماح الأنشطة غير القانونية في سوق العملات المشفرة من خلال إطلاق نظام مراقبة مكثّف. كما سيتيح هذا النظام الجديد رصد المعاملات المشبوهة بشكل مستمر. بما في ذلك التلاعب بالسوق وممارسات التداول غير القانونية الأخرى. وبفضل مشاركة كبار بورصات العملات المشفرة في البلاد، ستشمل المراقبة ما يقرب من 99.9٪ من حجم التداول. مما يضمن تغطية شاملة للسوق ويعزز بيئة آمنة وشفافة للمستثمرين.
كما شددت الهيئة على ضرورة إنشاء فرق متخصصة على المنصات لمراقبة المعاملات المشبوهة. ووضعت إرشادات لتحديد الأنشطة غير القانونية من خلال تدقيق المعلومات المتاحة. بما في ذلك تلك الموجودة على سلسلة الكتل (البلوكتشين). وتشمل هذه الأنشطة:
- استخدام معلومات غير معلنة لتحقيق ميزة غير عادلة في التداول.
- التلاعب بأسعار العملات الرقمية.
- تزوير بيانات التداول.
وبفضل هذا النظام المبتكر، بات بالإمكان رصد المعاملات المريبة فور حدوثها ونقلها عبر خط بيانات مخصص. تأتي هذه الخطوة ضمن مساعي مكافحة الممارسات غير الأخلاقية في التداول وحماية حقوق المستثمرين. تماشيا مع أحكام قانون حماية مستخدمي الأصول الافتراضية الصادر عام 2023.
تسجيل منصات الكريبتو لدى هيئة الرقابة المالية
بادرت هيئة الرقابة المالية (FSS) خلال الفترة من يناير إلى مايو بتطوير نموذج موحد للإبلاغ عن بيانات المعاملات من قبل المنصات المحلية. استنادا إلى هذا النموذج، أنشأت الهيئة نظاما فعالا لرصد المعاملات غير النظامية. وفي هذا الصدد، أكدت الهيئة على التزامها بوضع معايير صارمة لتنظيم عمل منصات التداول في كوريا (KRX). ويهدف ذلك إلى تعزيز القدرة على اكتشاف المعاملات المشبوهة. وقد تمّ بالفعل إعداد نماذج ومؤشرات قياس دقيقة من خلال عمليات محاكاة مكثفة. وتؤكّد الهيئة على أن هذه النماذج ستساهم بشكل كبير في تصفية المعاملات غير الطبيعية بدقة.
حتى تاريخ 16 حزيران/يونيو، قامت 29 منصة كريبتو، تشمل منصات رئيسية مثل Upbit و Bithumb و Coinone و Korbit و Gopax، بالتسجيل لدى هيئة الرقابة المالية الكورية. يترتب على ذلك خضوع هذه المنصات لرقابة مستمرة. مع التزامها بإرشادات مراجعة أكثر صرامة لإدراج العملات الرقمية. وذلك بهدف تعزيز نزاهة السوق.
ويلزم القانون الجديد مزوّدي خدمات الكريبتو بحفظ أكثر من 80% من الودائع في التخزين البارد (خارج الشبكة) لحماية أموال المستخدمين. وأيضا بالالتحاق ببرامج تأمين تضمن تعويض المستخدمين في حال حدوث أية خروقات أمنية. كما يعمل المشرّعون الكوريون الجنوبيون حاليا على تطوير تشريع ملحق بقانون حماية المستخدم لمعالجة مواضيع أخرى مثل تنظيم العملات المستقرة والسماح بتداول العملات الرقمية داخل المؤسسات.
كما اتخذت منصات التداول ومنظماتها في كوريا الجنوبية خطوات حاسمة لتعزيز الامتثال للقواعد الجديدة. وذلك من خلال إطلاق مدونة سلوك جديدة للشركات المحلية. وبموجب هذه المدونة، سيتم إعادة تقييم 1,333 عملة رقمية يتم تداولها حاليا في البلاد لضمان توافقها مع المعايير التنظيمية المحدثة.
