لماذا حولت FTX مبلغ 3.2 مليار دولار إلى SBF وفريقه قبل الإفلاس؟
تقوم FTX، بقيادة الرئيس التنفيذي جون راي الثالث، منذ انهيار البورصة، ، بالتحقيق في اختفاء الأصول الرقمية للبورصة. وتتوقع أن 8.9 مليار دولار إختفت بالكامل.
تضمنت جداول الإفصاح التي قدمتها منصة أف تي أكس المنهارة والمدينون التابعون يوم الأربعاء الماضي، لجميع الكيانات المدينة المشاركة في إجراءات الفصل 11(الإفلاس)، الإفصاح عن بعض الأصول والخصوم لمديني FTX اعتبارا من تاريخ الالتماس.
التقارير تفضح حصول 6 أفراد من البورصة سيئة السمعة على 3.2 مليار دولار
ورد في اعلان 15 مارس من شركة FTX Debtors، بأن سام بانكمان فرايد وكبار المديرين التنفيذيين استفادوا من مليارات الدولارات من الديون والتسويات.
وتم تقديم 3.2 مليار دولار من المدفوعات والقروض للمؤسسين والإداريين التنفيذيين السابقين في المنصة المفلسة بشكل رئيسي من Alameda Research التجارية، وتضمنت:
- 6 ملايين دولار لكارولين إليسون
- · 25 مليون دولار لجون صموئيل ترابوكو
- · 87 مليون دولار لريان سلامة
- · 246 مليون دولار لشركة Zixiao التي يمتلكها غاري وانغ
- · 587 مليون دولار لنيشاد سينغ
- · 2.2 مليار دولار لـ سام بانكمان فرايد
كما تم انفاق أكثر من 240 مليون دولار على شراء العقارات الفاخرة في جزر البهاما، بالإضافة إلى التبرعات السياسية والخيرية المقدمة مباشرة من قبل المدينين بشركة FTX وأيضا التحويلات الكبيرة إلى الشركات التابعة وغير التابعة في جزر البهاما وولايات قضائية أخرى.
الفساد المتغلغل في جذور FTX
و يواجه سام بانكمان فرايد، الرئيس التنفيذي السابق للمنصة، 12 تهمة جنائية اضافة الى سوء الإدارة المزعوم للأموال في FTX والشركات التابعة لها.
كما يتم مساعدة تحقيقات المدعين الفيدراليين من قبل كارولين إليسون وغاري وانغ ونيشاد سينغ،
الذين اعترفوا بالذنب في التهم المتعلقة بتلك المرفوعة ضد بانكمان فرايد.
وتمكنوا بذلك التوصل إلى أحكام مخففة بموجب عقود الإقرار بالذنب تلك.
كما تبحث إدارة البورصة المنهارة لاتخاذ الإجراءات القانونية الممكنة ضد المستلمين ومن يتم نقل الأموال إليهم لاحقا.
وقد تم إغلاق البورصة في 11 نوفمبر، وتم إعلان الإفلاس اثر تنبيه العضو السابق في المنصة ريان سلامة
في 9 نوفمبر الماضي المنظمين في جزر البهاما إلى احتيال محتمل في FTX.
ووفقا لقواعد الفصل 11، تم إعداد الجداول المالية واتفاقيات التبادلات وقد تم التوصل بأن جداول FTX
في عهد بانكمان فرايد لا تتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموما ولا تقدم صورة كاملة لأصول والتزامات المدينين بالشركة .
أما الجهود التي يبذلها المدينون بشركة FTX من المتوقع أن تؤدي لمزيد من تحديد الأصول والخصوم والتحويلات.
