ادعاءات إليسون محاكمة سام بانكمان
خلال محاكمة سام بانكمان فريد مؤسس منصة تداول العملات المشفرة FTX. شهدت صناعة العملات المشفرة صدمة بسبب الادعاءات المدهشة التي قدمتها كارولين إليسون، صديقته السابقة والرئيسة السابقة لشركة ألاميدا. كشفت شهادة إليسون عن وجود مؤامرة محتملة للتلاعب في أسعار البيتكوين. وفي إحدى الملاحظات التي قدمتها، ذكرت بوضوح: “يجب مواصلة بيع البيتكوين إذا تجاوز سعرها 20 ألف دولار”. في إشارة إلى محاولة متعمدة لإبقاء قيمة العملة المشفرة أقل من 20 ألف دولار.كما يجدر بالذكر أن تداول مثل هذه الأنشطة المزعومة يمكن أن يتسبب في تأثير كبير على ديناميات سوق العملات الرقمية.
كشفت إليسون عن قرض بقيمة 13 مليار دولار من FTX. وبالإضافة إلى ذلك، ألقت إليسون الضوء على مزيد من المخاوف المتعلقة بالممارسات المالية داخل FTX. وكشفت أن شركة Alameda Research قامت بالاقتراض 13 مليار دولار من عملاء FTX بحلول سبتمبر 2022 تحت قيادة بانكمان فرايد. تم استخدام هذه الأموال من قبل المنصة لتسوية الديون وتعتبر ضمانا للاستثمارات المختلفة، مما يثير تساؤلات حول شفافية ماليتها.
بالإضافة إلى ذلك، أشارت إليسون إلى حادثة مثيرة للقلق تتعلق بشركة جينيسيس، وهي منصة لإقراض التجزئة. وفقا لتصريحاتها، سعت شركة Genesis إلى الحصول على مبلغ ضخم قدره 500 مليون دولار من FTX عندما كانت تواجه تهديدا كبيرا بالإفلاس. وعلى الرغم من التحفظات الحالية بشأن صدق الصفقة، ورد أن بانكمان فرايد وجهها لتحويل الأموال إلى جينيسيس.
استراتيجية الدفاع
أنكر القاضي كابلان اعتراف بانكمان فرايد بوجود أدلة، ومع ذلك، خلال سير المحاكمة، تم الكشف أيضا عن استراتيجية الدفاع. وفي الآونة الأخيرة، رفض القاضي لويس أ. كابلان الطلب المقدم من الفريق القانوني لبانكمان فرايد. الذين كانوا يأملون في تقديم أدلة تتعلق بدور المحامي في صياغة القروض التي قدمتها شركة Alameda Research أثناء استجواب غاري وانغ، الذي كان كبير مسؤولي التكنولوجيا السابق في FTX.
جاءت هذه الخطوة في أعقاب تقديم الدفاع لاستجواب إليسون بالمثل. مما يشير إلى أن بانكمان فرايد أمرها بتمكين ميزات الحذف التلقائي في بعض حسابات المراسلة الخاصة بها. يجادل الدفاع بأن تسليط الضوء على تورط الفرق القانونية في Alameda أو FTX قد لا يظهر أي نية إجرامية، على الرغم من الادعاءات.
