دخلت منصة تيثر، المسؤولة عن إصدار العملة المستقرة USDT. في شراكة مع منصة بيانات البلوكشين Chainalogy. بهدف تعزيز مراقبة المعاملات باستخدام توكنز تيثر. وذلك بالتركيز بشكل خاص على كشف وتقليل المخاطر المرتبطة بالأنشطة غير القانونية وانتهاكات العقوبات.
وتمثل هذه الخطوة جزءا من جهود تيثر المتواصلة لتعزيز إجراءات الامتثال. استجابة للضغوط التنظيمية المتنامية في مجتمعات مختلفة حول العالم.
سيمكن النظام الجديد، الذي طورته شركة تيثر بالتعاون مع تشيناليسيس. من مراقبة وتتبع وتحليل المعاملات في الأسواق الثانوية التي يتم فيها تداول العملة المشفّرة USDT. باستخدام أدوات متقدمة للمراقبة والكشف عن التحويلات غير المشروعة، تهدف هذه المبادرة إلى اكتشاف المحافظ والمعاملات التي قد تشكل مخاطر. والتي قد تكون مرتبطة بقوائم العقوبات أو بأنشطة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
مشاكل الاستخدام غير القانوني للعملة المستقرة USDT
تواجه شركة تيثر تحديات تنظيمية ورقابية جديدة نتيجة للضغط المتزايد الذي تتعرض له من قبل المنظمين العالميين. وفي ظل تزايد الاهتمام بشأن مخاطر استخدام العملات المستقرة مثل USDT في تجاوز العقوبات الدولية وتمويل الأنشطة غير المشروعة. اتخذت تيثر خطوات لتعزيز نظم المراقبة على عملياتها المالية.
وهناك ادعاءات بأن شركة النفط المملوكة للدولة في فنزويلا قد استخدمت USDT لتفادي العقوبات الأمريكية. وفي إشارة إلى مشاكل أخرى، كشف تقرير صادر عن الأمم المتحدة في بداية هذا العام أن USDT قد اعتمد على نطاق واسع في الأنشطة المصرفية السرية وغسل الأموال في مناطق متعددة من شرق آسيا وجنوب شرق آسيا.
استجابة تيثر وتحسين أدائها الاقتصادي
وواجهت تيثر تحديات متعددة، واستجابت لها بشكل استباقي من خلال تعزيز إطار الامتثال الخاص بها. وباستخدام تقنية تشيناليسيس، تسعى تيثر للحفاظ على ملاءمة منصتها ومنع استغلالها في أنشطة غير قانونية. بفعل هذا، تقوم تيثر بدعم جهود الصناعة الشاملة التي تسعى لضمان سلامة النظام البيئي للعملات المشفرة.
كما توفر أدوات المراقبة وظائف متعددة تهدف إلى تحليل تدفق العملة المشفرة USDT خارج إطار السوق الأساسية التي تديرها تيثر. كما تضمن هذه الأدوات تنوعا من الخصائص. بما في ذلك مراقبة العقوبات والكشف عن التحويلات غير المشروعة. وتقدم الخصائص المرتبطة بالعقوبات قائمة شاملة تتضمن المعاملات المرتبطة بالكيانات المعرضة للعقوبات. بينما تساعد وظيفة كشف التحويلات غير المشروعة في تحديد التدفقات المالية المشبوهة. خاصة تلك التي قد تكون ذات صلة بالأنشطة الإرهابية. من خلال هذا التكامل، تهدف تيثر إلى اكتشاف وإدارة المخاطر المتعلقة بالمحافظ والمعاملات ذات المخاطرة العالية مبكرا.
وجزء مهم آخر من النظام يتمثل في تحليل المحفظة الرئيسية. الذي يتيح استعراض مالكي الـ USDT البارزين ونمط تعاملاتهم. كما يعتبر هذا التحليل حيويا لاكتشاف أنماط التوزيع والتحركات ذات الأحجام الضخمة من الـ USDT. مما يعتبر ميزة أساسية لكشف الحالات غير المعتادة والتهديدات المحتملة.
وأكد باولو أردوينو، الرئيس التنفيذي لشركة تيثر، على أهمية هذا التعاون كخطوة حاسمة نحو تعزيز الغياب وتعزيز الشفافية في سوق العملات المشفرة. وتجسد الإجراءات الاستباقية التي نفذتها شركة تيثر. بما في ذلك الشراكة التعاونية مع 124 وكالة تنفيذ القانون عبر 43 ولاية. طموح الشركة في تحقيق الريادة في مجال الامتثال والمراقبة الصارمة.
وفي الوقت نفسه، أعلنت تيثر عن تحسن هائل في أدائها الاقتصادي. حيث بلغ صافي ربحها 4.52 مليار دولار في الربع الأول من عام 2024. كما يعزى هذا النجاح إلى عمليات الشركة القوية والاستثمارات الموجهة في قطاعات متنوعة مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة وتكنولوجيا البلوكشين.
