اتهمت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) شقيقين في سرقة عملة مشفرة بقيمة 25 مليون دولار على شبكة البلوكشين الخاصة بالإيثريوم.
تفاصيل الاتهامات والاعتقالات
أنطون بيرير بوينو، البالغ من العمر 24 عاما، وجيمس بيبير بوينو، البالغ من العمر 28 عاما. يواجهان اتهامات بالاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال بعد أن تم اعتقالهما في مدن بوسطن ونيويورك على التوالي.
وتفصح التهم الموجهة والاعتقالات التي صدرت عن وزارة العدل الأمريكية عن خطة متقنة للاستفادة بشكل غير قانوني من تقنية بلوكشين الإيثريوم. حيث ادعت اللائحة المعلنة يوم الأربعاء أن الأخوين بيراير-بوينو شاركا في هذه الخطة. كما يزعم الاتهام أنهم استخدموا خبراتهم في علوم الكمبيوتر والرياضيات، التي اكتسبوها من جامعة مرموقة. للحصول بشكل غير قانوني على ما يقارب 25 مليون دولار من العملات المشفرة في زمن قياسي لا يتجاوز 12 ثانية.
وأكد المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز للمنطقة الجنوبية من نيويورك على خطورة الانتهاك. مشيرا إلى أن تصرفات الأخوين أثارت شكوكا بشأن صدق بروتوكولات البلوكتشين الشهيرة لدى الناس.
وتظهر الأدلة في لائحة الاتهام أن الاستغلال الذي حدث كان الأول من نوعه. وهذا يعزز مستوى التعقيد في مجال الأمن السيبراني والتنفيذ القانوني المتعلق بالعملات المشفرة. كما أن هذا الحدث يفتح بابا لتحديات جديدة تتعلق بالتحقيق والتصدي للجرائم السيبرانية في هذا السياق.
جهود التحقيق في قضية السرقة التي تعرضت اليها إيثريوم
وقد تمت جهود التحقيق والادعاء بواسطة وحدة التحقيقات السيبرانية في IRS-CI في نيويورك. بالتعاون مع إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية وإدارة شرطة مدينة نيويورك. و قد كانت هذه الجهود استجابة فعالة لتعقيدات الجرائم المرتبطة بتقنية البلوكتشين.
كما أن المحاميان الأمريكيان المساعدان، روشمي باسكاران ودانييل كودلا، يتوليان مسؤولية متابعة القضية. مما يظهر الالتزام الجاد من الحكومة في مكافحة الاحتيال التكنولوجي ومنعه.
وأكد الوكيل الخاص المسؤول، توماس فاتوروسو من IRS-CI، على دقة التحقيق المالي. وذلك على الرغم من التحديات التقنية. وبالرغم من ذلك، فإن الأساليب التقليدية في التحقيق قد أثبتت فعاليتها في تتبع المعاملات غير القانونية للمتهمين.
الإجراءات المتخذة لتنظيم السوق
وقد تم تسليط الضوء على نقاط الضعف المحتملة في تقنيات البلوكشين، مما يؤثر على أمنها. حيث يرتبط الأمر بشكل خاص بممارسات القيمة القصوى القابلة للاستخراج (MEV). حيث يمكن استغلالها بشكل سلبي، على سبيل المثال من خلال استخراج القيمة من عمليات المعاملات في البلوكشين، كما اقترح الأخوان Peraire-Bueno.
ونتيجة لتلك الخطوة، تصبح هذه الحالة جزءا من سلسلة الإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل بهدف تنظيم سوق العملات المشفرة بشكل أكبر. وفي الوقت نفسه، في بداية هذا الشهر، قدمت وزارة العدل اتهامات ضد روجر فير، المعروف بلقب “بيتكوين جيسوس”، بالتهرب الضريبي بقيمة تقريبية تبلغ 50 مليون دولار.
وتتناول القضية البارزة لفير اتهامات بالتلاعب في تقارير ممتلكات البيتكوين بعدما تخلى عن جنسيته الأمريكية. وهو ما أثار جدلا واسعا في مجال العملات المشفرة. كما تسلط هذه القضية الضوء على الجهود الشاملة المبذولة لمكافحة السلوك المالي غير القانوني في سوق العملات الرقمية.
